(CUIT 30-69348251-4). Convócase a los Sres. Accionistas de CARBURANDO CLUB S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2022 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de las personas que suscribirán el acta. 2) Consideración de la gestión desarrollada por los miembros del Directorio. Su remuneración. 3) Determinación del número y designación de miembros del Directorio. Distribución de cargos. 4) Consideración del inicio del proceso de disolución, liquidación y cancelación registral. 5) Consideración de la gestión de los miembros del órgano de fiscalización de la Sociedad. Su remuneración. 6) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Se deja constancia que la Asamblea será celebrada de forma presencial debiendo los accionistas comunicar su asistencia en la sede social de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Jorge Aníbal Gentile. Designado según instrumento privado ACTA 11 de fecha 10/04/2007 JORGE ANIBAL GENTILE - Presidente
e. 18/11/2022 N° 94164/22 v. 25/11/2022