CUIT: 30-71659859-0. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30/05/2022, la sociedad resolvió: (i) revocar las designaciones del Director titular Cristhian Stehmann y del Director suplente Vladimir Walk; (ii) reorganizar la composición del directorio, designando como Director Titular y Presidente al Sr. Roland Fürst y como Director Suplente al Sr. Roberto Druetto; (iii) designar como Síndico Titular al Sr. Gustavo Eduardo Racciatti y como Síndico Suplente al Sr. Hernán Juan Francisco Racciatti; (iv) reformar el artículo primero a efectos de reflejar el cambio de denominación resuelto, quedando este redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación “Van Hessen Argentina S.A.U.” continúa funcionando la sociedad antes denominada “Van Hessen Argentina S.A.”, que fue constituida originariamente bajo la denominación “VH Casings S.A.U.” (la “Sociedad”) con domicilio en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencia, o cualquier especie de representación dentro o fuera del país”; y (v) reformar los artículos octavo, décimo y undécimo, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera (se transcriben partes pertinentes): “ARTICULO 8. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de directores titulares que fije la Asamblea, (entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) (…) ”; “ARTÍCULO 10. FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de sindicatura de conformidad con lo establecido por el artículo 284 de la Ley N° 19.550. Si la Sociedad quedara comprendida en los incisos 2 y 7 del artículo 299 de la Ley N° 19.550, la fiscalización de la Sociedad será ejercida por 1 (un) síndico titular y 1 (un) síndico suplente, quien reemplazará al titular en caso de ausencia según lo previsto por el artículo 291 de la Ley N° 19.550, con mandato por 3 (tres) ejercicios. En caso de que la Sociedad quedara comprendida en cualquiera de los incisos del artículo 299 de la Ley N° 19.550, excepto los incisos 2 y 7, la fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 (tres) síndicos titulares e igual cantidad de miembros suplentes, con mandato por 3 (tres) ejercicios (…) ”. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 30/05/2022 GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.
e. 06/10/2022 N° 78871/22 v. 06/10/2022