CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” a celebrarse el 28 de septiembre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y el 29 de septiembre de 2022 a las 10 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Elección de un Director Titular por la Clase A de acciones a ser propuesto en la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el 28 de septiembre de 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el 29 de septiembre de 2022 a las 10:30 horas en segunda convocatoria. Asimismo, se deja constancia que la Asamblea se celebrará en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones Generales N° 11/2020, 8/2022 y concordantes de la Inspección General de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. Al menos el día hábil inmediato anterior a la celebración de la respectiva Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT TEAMS” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la correspondiente nota firmada por su representante en formato .PDF a la siguiente casilla: asamblea2022@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día jueves 22 de septiembre de 2022, debiendo adjuntar la documentación que acredite la personería del representante que asista a la Asamblea e informar los siguientes datos del accionista: denominación social completa; datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le enviará el instructivo para participar de la Asamblea (en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al correo mediante el cual comunique su asistencia a la Asamblea). Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/8/2022 eduardo raul franciosi bañon - Presidente
e. 01/09/2022 N° 68711/22 v. 07/09/2022