C.U.I.T. 30-68055505-9. Por Asamblea General Ordinaria del 9/6/2021 y Reuniones de Directorio del 9/6/2021 y 2/2/2022, se designaron como director titular y presidente al Sr. Gian Franco Andreani, D.N.I. 12.820.483; como directora titular y vicepresidente al Sr. Adrián Andreani, D.N.I. 12.065.059; como director titular al Sr. Claudio Alfonso Andreani, DNI 17.025.981 y como director suplente al Sr. Alberto Andreani, DNI 16.284.604, todos con domicilio especial en la calle Viamonte 1634 Piso 1° Oficina 12, Ciudad Autónoma de Buenos AiresPor Asamblea General Extraordinaria del 10/8/2021, se resolvió modificar los artículos décimo segundo, noveno y décimo séptimo del Estatuto Social, según los siguientes textos: “DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad prescinde de sindicatura.- En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19.550, la asamblea ordinaria deberá anualmente designar síndico titular y síndico suplente”; “NOVENO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por dos años. La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión, en caso de pluralidad, deben designar un Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio” y “DÉCIMO SÉPTIMO: La liquidación de la Sociedad puede ser efectuada por el Directorio y por el liquidador o liquidadores designados por la Asamblea. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas con las preferencias indicadas en el artículo anterior”. Autorizado según instrumento privado reunión de directorio de fecha 09/06/2021 MATIAS BARANDA RUALES - T°: 91 F°: 287 C.P.A.C.F.
e. 08/08/2022 N° 60320/22 v. 08/08/2022