(IGJ N° 1.595.953) (CUIT N° 30680743068) comunica que por Reunión de Directorio y Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, ambas de fecha 27/05/2022, se resolvió: (i) modificar los artículos 6°, 8° y 10° del Estatuto Social de la Sociedad que quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTICULO SEXTO: Las acciones y certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley N° 19.550. Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. El capital social podrá ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria conforme el artículo 188 de la Ley N° 19.550”. “ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de seis con mandato por tres años. En caso de que la sociedad quedare encuadrada en el régimen de fiscalización permanente, el mismo será de tres directores. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número de los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por asamblea de uno o más suplentes será obligatoria. Los directores en su primera sesión, en caso de pluralidad de titulares, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio”. “ARTICULO DECIMO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con los Bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, y demás instituciones de crédito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país. Otorgar poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzguen conveniente. La representación legal de la sociedad le corresponde al Presidente del Directorio. En caso de ausencia o impedimento al Vicepresidente si lo hubiese. El directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales relacionadas con la dirección y administración de la sociedad con la remuneración que fije la Asamblea. Podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes que podrán ser directores o no”; y (ii) aprobar un nuevo texto ordenado. Autorizado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 27/05/2022 Daniel Francisco Di Paola - T°: 72 F°: 581 C.P.A.C.F.
e. 08/08/2022 N° 60057/22 v. 08/08/2022