30-53766630-3 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de agosto de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria a realizarse en Avda. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1ro.) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2do.) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio nro. 43 finalizado el 31 de diciembre de 2021, aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, notas, planillas anexas y el Informe del Auditor, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3ro.) Consideración de la gestión de directorio y aprobación de honorarios del mismo. 4to.) Destino de las utilidades. 5to.) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. El Directorio. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2020. Marcelo Jorge Compagno Zoan-Presidente. Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 24/11/2020 MARCELO JORGE COMPAGNO ZOAN - Presidente
e. 28/07/2022 N° 57412/22 v. 03/08/2022