30-71694225-9. Se convoca a los señores Accionistas de DIST S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de julio de 2022, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, la que se llevará a cabo a distancia a través de la plataforma Zoom, conforme lo autoriza el Artículo 11º del Estatuto Social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021 y de la dispensa a confeccionar la Memoria conforme los requisitos del artículo 308 de la RG IGJ 07/2015; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021; 5) Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su remuneración; 6) Aumento de capital por la suma de $ 15.000.000. Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Reforma del Estatuto Social; 7) Modificación del Objeto Social. Reforma del Estatuto Social; y 8) Autorizaciones. La comunicación de asistencia deberá cursarse a asambleas.dist.sa@gmail.com, utilizando los domicilios electrónicos empleados como medio fehaciente, donde la Sociedad enviará la confirmación de la notificación de asistencia y les informará el link a efectos de celebrar la Asamblea conforme artículo 11º del Estatuto Social. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas copia de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º LGS respecto del ejercicio en consideración, dentro y por el plazo legal, en la sede social, de 10 a 15 horas, la que también podrá ser requerida vía mail. Designado según instrumento público Esc. Nº 77 de fecha 29/9/2020 Reg. Nº 1848 martin blanes - Presidente
e. 04/07/2022 N° 49539/22 v. 08/07/2022