30-66325758-3. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2022 a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede Social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo previsto estatutariamente, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de las personas que firmarán el acta de asamblea. 2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el plazo legal. 3) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Destino del resultado del ejercicio. Desafectación de reserva facultativa. Absorción de resultados negativos. Delegación de facultades al directorio. 5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora. 6) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora. 7) Autorizaciones. Para inscribirse en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en la sede social o al correo electrónico mariano.pessagno@enel.com, hasta el 22 de julio de 2022, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición a solicitud al correo electrónico citado. En caso de celebración a distancia, a aquellos accionistas registrados en tiempo y forma se les enviará un instructivo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de su registro. Los apoderados deberán remitir con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante autenticado. Designado según instrumento privado Acta directorio de fecha 3/8/2021 José Antonio Tiscornia - Síndico
e. 07/07/2022 N° 50965/22 v. 13/07/2022