CUIT: 30-65947377-8 Comunica que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de fecha 04/07/2022, se resolvió: i) Constituir el nuevo Directorio de la siguiente forma: Presidente: Presidente: Leonardo SCAGLIA RAT; Vicepresidente: Edelmira SUAREZ QUINTANS; Director Titular: Emiliano SCAGLIA RAT; y Director Suplente: Marcelo Saverio MARTURANO. Todos los directores constituyen domicilio especial en la Avenida del Libertador 774, Primer Piso, Departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ii) Reformar el ARTICULO OCTAVO del Contrato Social en la siguiente forma: “ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. GARANTIA - FACULTADES - ARTICULO OCTAVO: La administración estará a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de UNO y un máximo de CINCO miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. Mientras la Sociedad prescinda de Sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más Directores Suplentes será obligatoria.- El término de su mandato es de 3 (Tres) ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En concepto de garantía por su gestión, cada uno de los directores deberá depositar la suma que determine la normativa aplicable. Dicha imposición deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o caja de valores, a la orden de la sociedad, cuyas condiciones de constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Asimismo, podrán aceptarse fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director. El directorio tiene todas las facultades de administrar y disponer de los bienes y derechos de la Sociedad y de obligarla, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación, dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas poderes judiciales, incluso querellar criminalmente o extrajudicialmente, con el objeto y extensión que juzgue convenientes. La Representación legal de la Sociedad le corresponde al Presidente del Directorio. El Directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales relacionadas directamente con la dirección y administración de la Sociedad con la remuneración que fije la Asamblea. Podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes, cuya designación podrá recaer entre los miembros del Directorio. En este último caso, la remuneración que se les fije lo será por la Asamblea”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 124 de fecha 04/07/2022 Reg. Nº 1078 JAVIER ESTEBAN MAGNONI - Matrícula: 4154 C.E.C.B.A.
e. 07/07/2022 N° 51185/22 v. 07/07/2022