CUIT. 30-71721098-7. Hace saber por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 10 de mayo de 2022, lo siguiente; 1) Renuncia y su aceptación, de los directores titulares Clase B; Ricardo Saúl Abelson y Maria Eugenia Cristófaro, y del Director suplente Clase B; Jose Sebastian Clavo, designados oportunamente por escritura constitutiva del 23/04/2021, inscripta el 20/07/21, bajo Nº 11125, Lº 103; 2) Que por resultar innecesario en la actualidad mantener dos clases de acciones y la designación de un directorio plural que exprese la voluntad de esas distintas clases de acciones, se aprobó reformar los arts. 4º y 8º del Estatuto Social, quedando los mismos redactados de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado por diez mil (10.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de DIEZ pesos cada una de valor nominal, con derecho a UN voto cada acción. El capital podrá aumentarse hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y forma de pago en los términos del art. 188 LGS.”. “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares, debiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El suplente no integra el directorio. En caso que deba asumir el cargo titular deberá ser notificado fehacientemente al domicilio por éste denunciado y aceptar expresamente el cargo. Desde la aceptación del cargo tiene derecho a percibir honorarios y asume las responsabilidades de miembro del directorio. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. En su primer reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. De acuerdo a las normas vigentes, en garantía del cumplimiento de las funciones de los directores titulares, éstos deberán constituir una garantía por su gestión que será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social, en forma conjunta entre todos los titulares designado. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior - en forma individual- a Pesos trescientos mil ($ 300.000.-) ni superior a pesos un millón ($ 1.000.000.-), por cada director y deberá adecuarse a los parámetros que dispongan las resoluciones pertinentes de la Inspección General de Justicia y/o las que se dicten en el futuro. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 375 del Código Civil y Comercial y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.”; y 3) Atento la reforma del artículo 8º del Estatuto Social, ha cesado el actual directorio y se designó como único Director Titular y Presidente al Sr. Jorge Alberto Monczor y como Director Suplente al Sr. Fernando Gallero. Ambos directores aceptan expresamente el cargo y constituyen domicilio en la calle Arcos 2646, piso 8º, Departamento “N” de CABA. Fdo. Carlos Daniel Molina. Abogado/Autorizado por instrumento del 10/05/2022. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 10/05/2022 Carlos Daniel Molina - T°: 95 F°: 221 C.P.A.C.F.
e. 06/07/2022 N° 50422/22 v. 06/07/2022