CUIT 30-69213874-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 16 de Mayo de 2022, a las 20:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita en Av. Santa Fe 2830, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, y artículo 294, inciso 5°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración respecto de la distribución de dividendos. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4) Consideración de la remuneración del Directorio. Consideración de la remuneración del Síndico. 5) Designación de nuevas autoridades. 6) Designación de Síndico titular y suplente. 7) Designación de las personas encargadas de realizar los trámites ante la IGJ. 8) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 11 de Mayo de 2022. Designado según instrumento privado acta de directorio 258 de fecha 15/5/2019 ALEJANDRO GABRIEL GORODISCH - Presidente
e. 29/04/2022 N° 28336/22 v. 05/05/2022