CUIT 30-65516991-8. Se convoca a los Señores Accionistas de Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Salta 286, primer piso de CABA, para el 17/05/2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2013,31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2016, 31.07.2017, 31.07.2018, 31.07.2019, 31.07.2020 y 31.07.2021, y al ejercicio económico especial cerrado el 28.02.2022. Destino de los Resultados No Asignados. 4) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por los ejercicios en tratamiento. En su caso, consideración de la acción social de responsabilidad contra el director Carlos Alberto Campos Salva. 5) Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 2.600.000 para atender a la capitalización de obligaciones preexistentes. En su caso, fijación de la prima de emisión, y suspensión del derecho de suscripción preferente (art. 197 Ley 19.550). Delegación en el Directorio. 6) Reforma del artículo Cuarto del Estatuto. 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que correspondan. 8) Consideración del cambio de domicilio sin reforma de estatutos. 9) Autorizaciones pertinentes para inscribir las decisiones de la Asamblea. Para considerar los puntos 5 y 6, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 23/11/2006 FERNANDO CAMPOS SALVA - Presidente
e. 28/04/2022 N° 27906/22 v. 04/05/2022