CUIT 30-65985887-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de febrero de 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Esmeralda 1320 Piso 7º, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Reforma del artículo 11° del estatuto social referido al directorio; 3) Consideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea general ordinaria fuera del plazo legal; 4) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2020; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2020; 6) Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio finalizado el 31.12.2020; 7) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y de su remuneración por el ejercicio finalizado el 31.12.2020; 8) Elección de directores por el término de tres ejercicios, previa fijación del número de miembros del directorio; 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio; 10) Autorizaciones.- Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/1/2021 Rubén Darío MONTES - Presidente
e. 26/01/2022 N° 2828/22 v. 01/02/2022