CUIT 30-62003180-8. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2022 a las 14 hs. en primera convocatoria y 15 hs. en segunda convocatoria en Paraná 425 Piso 8 Of. 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea en representación de los presentes. 2) Consideración de las razones de la convocatoria extemporánea de la Asamblea por restricciones sanitarias y por la tramitación de los expedientes judiciales contra Marina S.C.A.; 3) Estado de tramitación de la totalidad de los expedientes contra Marina S.C.A tanto en CABA como en Departamento Judicial de San Isidro, para la toma de decisiones sobre las deudas que han generado sobre el patrimonio social; 4) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1ro. de la Ley General de Sociedades de los Ejercicios Económico cerrados el 31/12/2018 y 31/12/2019 y aprobación de la gestión del socio comanditado. 5) Ante la disolución judicial dispuesta con fecha 19/11/2019 se pone a consideración el nombramiento del liquidador; 6) Consideración del nombramiento del Contador Publico que efectuara el balance especial de disolución; 7) Consideración de la Ratificación de la aprobación de los ejercicios económicos cerrados el 31/12 de 2013/2014/2015 y 2016, aprobados por Asamblea de fecha 12/07/2017 y 8) Consideración de la venta de inmueble de la sede social sito en Perú 84 Piso 7mo. Matricula 13/94 Nomenclatura Catastral Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 5, Unidad Funcional 49 CABA para el pago de honorarios adeudados en los expedientes judiciales contra Marina S.C.A, dado que existe una oferta de compra concreta. Se recuerda a los accionistas que conforme lo establecido por el art. 238, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en el domicilio de la convocatoria con tres días de anticipación, en el horario de 11 a 17 hs., quedando a disposición copia de la documentación del art. 234 inc. 1ro. De la Ley 19.550. Deberán comunicarse previamente con María Victoria Galano Marcos al celular 1140234890 y al mail galanovictoria@hotmail.com, a fin de acordar día y horario para el retiro de la misma, dada la situación actual de contagios por la Pandemia por Covid19, que hacen que el trabajo se haga de forma virtual. Se deja constancia que la sede en donde se efectuara la Asamblea cumple con todos los protocolos sanitarios.Ezequiel Carlos Mellini Branca ha sido autorizado judicialmente para la publicación del presente Edicto y convocatoria a Asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 12/07/2017 EZEQUIEL CARLOS MELLINI BRANCA - Socio Comanditado
e. 27/01/2022 N° 3085/22 v. 02/02/2022